‘ಲಾಟರಿ ರಾಜ’ ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಚೆನ್ನೈ ಮೂಲದ ಉದ್ಯಮಿ ಸ್ಯಾಂಟಿಯಾಗೊ ಮಾರ್ಟಿನ್‌ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ನಿವೇಶನಗಳಲ್ಲಿ ಸೋಮವಾರ ನಡೆಸಿದ ಶೋಧ ಕಾರ್ಯ ವೇಳೆ ಜಾರಿ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ (ಇಡಿ) 12.41 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ನಗದು ಮತ್ತು 6.42 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯದ ಸ್ಥಿರ ಠೇವಣಿ ರಸೀದಿಗಳನ್ನು (ಎಫ್‌ಡಿಆರ್) ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ.
ಮನಿ ಲಾಂಡರಿಂಗ್ ತನಿಖೆಯ ಭಾಗವಾಗಿರುವ ಈ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯು ತಮಿಳುನಾಡು, ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ, ಕರ್ನಾಟಕ, ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ, ಮೇಘಾಲಯ ಮತ್ತು ಪಂಜಾಬ್‌ನಾದ್ಯಂತ 22 ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಶೋಧ ಕಾರ್ಯ ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ.
ಈ ಹಿಂದೆ 1,300 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯದ ಚುನಾವಣಾ ಬಾಂಡ್‌ಗಳ ಮೂಲಕ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಅತಿದೊಡ್ಡ ದಾನಿ ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಮಾರ್ಟಿನ್, ಲಾಟರಿ ವಂಚನೆ ಮತ್ತು ಅಕ್ರಮ ಮಾರಾಟದ ಆರೋಪಕ್ಕಾಗಿ 2019 ರಿಂದ ಇಡಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ.
2023 ರಲ್ಲಿ ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ಮೋಸದ ಲಾಟರಿ ಮಾರಾಟದಿಂದ ಸಿಕ್ಕಿಂ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ರೂ. 900 ಕೋಟಿ ನಷ್ಟವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿ, ಮಾರ್ಟಿನ್‌ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ರೂ 457 ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಇಡಿ ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಿತ್ತು.